论“跑分”洗钱类案件中帮信罪与掩隐罪之界分
Journal: Economics DOI: 10.32629/ej.v9i4.3398
Abstract
在新业态新技术的催生下,“跑分”洗钱已成为电诈、网赌等信息网络犯罪中赃款洗白 的重要手段。目前呈现出组织结构层次复杂、涉案人员多、作案手段灵活隐蔽等特 点,导致司法实践中对“跑分”行为的定性呈现高度不确定性,团伙人员罪名认定不一 、同案不同判现象频发,出现对行为人的主观明知内容与程度难以厘清、行为性质判 断模糊等困境,由此产生聚焦于帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)与掩饰、 隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下简称掩隐罪)的罪名定性界分困境。本文通过 对其行为的特征体现与司法认定现状及存在困境进行深究,引入以“七要素”综合判断 模型结合以“社会危害性”“立法目的”为辅助要素加以考量的方法来克服其定性难题 ,以期为司法实践提供清晰的裁判思路,保证罪责刑相适应,切实发挥刑法保护法益与 保护人权两大功能。
Keywords
“跑分”洗钱；帮助信息网络犯罪活动罪；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；“七要素”综合判断模型；社会危害性；立法目的
Funding
2025年全国大学生创新创业训练计划项目省级项目“边疆治理视角下河西五市电诈犯罪司法规制实证研究——基于裁判文书网2019—2024年案例库的分析”(项目编号：S202510740009)；河西学院第十五批大学生科技创新自筹项目“河西五市电诈犯罪 的预防治理与法律规制研究--基于裁判文书网数据挖掘的实证分析”(项目编号：S104)。
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